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華裔涉洗錢欺詐逾千萬 英海關搜查拘捕六人

英國海關3日在曼徹斯特、倫敦等四個地點進行大規模搜查一名中國人開設的餐館和超市以及民宅,查獲大批現金、電腦、企業和個人紀錄文件,並拘捕六人。(Alex Wong/Getty Images)

【大紀元2016年10月04日訊】英國當局3日在曼徹斯特、倫敦等四個地點大規模搜查一名涉嫌稅務欺詐和洗錢的中國人,開設的餐館和超市以及民宅,查獲大批現金、電腦、企業和個人紀錄文件,並拘捕六人。

《曼徹斯特晚報》(Manchester Evening News)3日報導,本次拘捕行動前的調查發現,龍姓華裔(W. H. Lung)的餐館和超市涉嫌稅務欺詐和洗錢,欺詐金額達1,500萬英鎊(約1,940萬美元)。

逾80名英國海關(HM Revenue and Customs, HMRC)人員於10月3日帶著現金偵測警犬大隊,在柴郡(Cheshire)、曼徹斯特(Manchester)、默西塞德郡(Merseyside)和倫敦(London)進行大規模突擊搜查,總計三棟民宅和五個商業地點,查獲大批現金、電腦、企業和個人紀錄文件。

搜查地點包括龍姓華裔在曼徹斯特市Upper Brook Street的「大班餐館」(Tai Pan Restaurant),以及在沃克斯豪爾市(Vauxhall)的超市。

在搜查行動中被拘捕的六人涉嫌欺詐,以及利用龍姓華裔的餐館和超市為離岸帳戶和公司洗錢。

其中有五人是在柴郡被捕,分別是65歲和41歲的男子,以及三名女子,年齡分別為63歲、42歲和30歲。另一名30歲女子是在倫敦被捕。六人在審訊後都獲准保釋,等待進一步調查。

海關欺詐調查副主任薩基(Andrew Sackey)說:「絕大多數居民依法繳稅,我們不會搜查守法民眾,而是對涉嫌在海外藏匿金錢的不法行為採取行動。」

「企業主逃漏稅,等同是竊取公眾利益,並因此取得不公平的競爭優勢,對誠實的競爭對手造成不利。歡迎民眾檢舉任何涉嫌稅務詐欺的信息。」

責任編輯:吳英

来源: 華裔涉洗錢欺詐逾千萬 英海關搜查拘捕六人 | 中餐館 | 英國海關 | 超市 | 大紀元

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