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英國最大網絡電信詐騙團伙 騙取1.13億鎊

犯罪集團首犯喬德瑞。

犯罪集團首犯喬德瑞。

網絡的觸角已經伸到了人類生活的方方面面,網絡詐騙也水漲船高,層出不窮。日前,英國史上最大網絡電信詐騙集團頭目被判刑,涉案金額高達1.13億鎊,至少750家英國公司受騙。

25歲(有媒體報23歲)的費冉•哈密德•喬德瑞(Feezan Hameed Choudhary)來自格拉斯哥,他被法官稱為英國迄今為止最大的網絡電信詐騙團伙頭目,不僅僅因為他在2013年到2015年期間進行鉅額詐騙,也因為其手段比大多數恐怖份子還「專業」,英國警察甚至動用反恐技術來破案。

9月16日,喬德瑞在南華克刑事法院(Southwark Crown Court)被判處11年監禁。9月21日,在最後三個團伙成員的判決完畢後,該團伙的詐騙手段及細節首次被披露給公眾。

喬德瑞把自己稱作國王,詐騙金額的一半落到了他的手中,這讓他過著比國王還奢闊的生活。他在倫敦的哈洛德百貨公司(Harrords)一次性購物就花掉了近十萬英鎊;在另一次瘋狂購物時,單在高端設計品牌的牛仔褲及衣服上就花了四萬八千鎊。他戴著價值四萬五千鎊的勞力士錶,開著蘭博基尼、賓利、保時捷等豪車,還在世界多國買下豪宅,開派對款待流行歌手,誇口要幫歌手製作專輯。他甚至興師動眾讓他的私人洗車隊從蘇格蘭飛到巴基斯坦給他的兩輛保時捷做清潔。

而在這揮金如土的奢華生活背後,是英國至少750家小型公司的資金被騙,數百人生活被毀的慘況。這些公司中,一部份不得不遣散員工渡過資金危機,一部份已瀕臨破產。有一位女士在資金被騙後,因承受不了壓力而自殺。

喬德瑞團伙使用的詐騙手段非常複雜,被法官形容為「比大多數恐怖主義份子的手段還複雜」。英國警方動用了16個不同部門的力量聯合辦案,甚至運用了反恐技術,最終將喬德瑞團伙共19人全部抓獲。喬德瑞察覺風頭後一度逃至法國,但在他準備持假護照飛往巴基斯坦時被截獲。

該團伙主要以英國小型公司為目標,選定目標後,他們先是勾結銀行職員獲取該公司的銀行資料,之後喬德瑞冒充銀行職員給這些公司打電話,稱他們的銀行賬戶安全出了問題。因握有這些公司銀行賬戶及對賬單的真實細節,易於騙取對方信任,從而套取對方說出網絡銀行的密碼。喬德瑞立即使用複雜的軟件,將對方賬戶中的資金轉到團伙的多個銀行賬戶中,同時,喬德瑞的同伙對電話進行阻斷,使被騙者無法及時與真正的銀行聯繫。

利物浦的一間律師行被轉走了50萬鎊,在安格爾西(Anglesey)的另一間律師行被轉走了67萬鎊。最大的一起是格洛斯特郡的一家公司,在兩個半小時內總共被轉走了200萬鎊。

喬德瑞將受害者賬戶中的資金轉到團伙的銀行賬戶後,再通過「錢騾子」的方式將團伙賬戶中的錢從銀行提取出來,然後,再通過倫敦的外匯匯兌商家,從倫敦轉匯至巴基斯坦或其它國家。

給受騙公司造成重大損失的「內鬼」也受到了法律制裁。58歲的西倫敦人瓊斯•歐培-阿鐸(Jones Opare-Addo)在任職勞埃德(Lloyds)銀行商業客戶顧問時,洩漏客戶資料及銀行內部電話號碼給該團伙,並為該團伙開立多個賬戶洗錢,因此被判處五年監禁。

艾米•達若莫(Amy Daramol)和艾瑪•達若莫(Emma Daramola)是姐妹倆,都是勞埃德(Lloyds)銀行的客戶助理,她們以每份250鎊的價格將客戶的銀行對賬單賣給喬德瑞團伙。這對姐妹分別被判兩年及16個月,緩刑執行。

目前,被該團伙騙取的1.13億鎊中, 四千七百萬已被追回。

大紀元記者夏清報導

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